【案例导读】
诈骗集团在实施诈骗之前进行了精心的布局，一层层击退受害人的精神防线，并乘机骗取更多钱财……

【案例正文】

近日，上海警方查获一台湾籍人员利用网络电话实施诈骗的犯罪集团，捣毁该集团在沪的多处窝点，抓获涉案台湾籍人员57人，并缴获了电脑、电话、网络设备等犯罪工具。经警方初步查证，受害人全部来自台湾，受骗金额高达1000余万元新台币（折合人民币300余万元）。

据查，今年2月以来，该诈骗团伙在台湾以达盈数码科技有限公司、派拉蒙国际精品公司、威登国际精品股份有限公司、翔柏市场民调中心等公司名义，月薪1万余元新台币的诱惑进行招工，招募一批台籍人员来沪，抵沪后，“公司”方扣押了他们的有效身份证件，随后培训他们骗术，传授犯罪方法。

　该诈骗集团在实施诈骗之前进行了精心的布局，一层层击退受害人的精神防线，并乘机骗取更多钱财。他们的诈骗过程主要包括四个步骤：

第一步，“一线”人员在沪以威登国际精品股份有限公司等名义使用网络电话随机拨打台湾居民的移动电话，以公司回访的名义套取姓名、住址等资料；

第二步，在收集资料后，由“小老板”将这些资料传真给专人，将事先制作的会员卡按资料寄给对方，同时告知公司在台湾举行“造势”晚会，取得对方信任；

　第三步，通知对方获得了公司设立的大奖，奖金是115万元新台币的即期本票，但先要将20%税金汇入公司在台湾的指定账户后方可获取奖金；

第四步，一旦对方将税金汇入帐户，公司会计在台湾将钱取出，并通知在沪的“小老板”。之后，“二线”人员虚构了所谓的“香港马会会员”，告知对方非香港马会会员无法领奖，若要入会，又要交纳10万元港币的入费会。一旦入会，就有人通知其中了赌马大奖，但仍需交纳税金，如此循环，直至被害人发觉上当受骗。

在这个诈骗过程中，作案所用的电话均利用网络进行转接，受害人所接电话显示为台湾地区号码，所以具有极大的欺骗性。

鉴于此案的被害人都在台湾，为切实保护台湾同胞的合法权益不受侵犯，依法打击该犯罪集团，上海公安机关希望受害人及时与公安机关联系，联系电话：0086-21-65160064，传真：0086-21-65423608，电子邮箱：icpo803@163.com，联系人：侯警官、潘警官。警方同时提醒港、澳、台同胞以及广大市民对中奖、捐助或认购商品等信息提高警惕，以免上当受骗。

上海警方表示，申城公安机关将进一步加大对各类跨境犯罪的打击力度，保护各界人士的合法权益和生命财产安全。此案的成功侦破也为公安部组织开展的“打击治理利用受机短信和网络诈骗犯罪专项行动”增添了亮丽一笔。

相关链接：作案剧本节选

为了应变诈骗活动过程中出现的各种情况，保证诈骗成功，这个犯罪团伙事先编写了一个剧本，对招募的人员进行培训。从剧本的内容也可以了解到此类诈骗活动的一些常用伎俩，增强防骗意识。

剧本一：关于税金的说法

有关于税金的部分你清楚吗？那我说明一下：根据台湾税法明文规定，凡是属于机会中奖者，无论奖品或是奖金只要价值超过13333元以上都必须缴交百分之十五的税金，我们公司是一家外商公司，所以对外商公司多征5%，那你要缴交的税金是20%。

同时又有明文规定，领奖人必须要先完税才能领奖。公司举办本次活动基于打响知名度，所以在晚会活动先前已经要求赞助商统一先行缴完税了，但并不是你就不用缴了，而是等你办理好领奖事宜，领到奖金时记得与大会所委任的会计师联系，将税金补足就可以了。

剧本二：客户要放弃的对策

你怎么能轻易放弃自己的权利？是不是你对于我们公司不了解的情况之下而要轻易地放弃呢？说实在话……毕竟这是你的权利，我只是协助你办理领奖作业，奖金要不要来领是你的事……只不过我认为你应该自己来对我们公司做个了解之后再做这方面的决定，因为这笔奖金确确实实是你可以领到的，你了解吗?